એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 2025-26 માં ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ દરોડા પાડ્યા હતા. એજન્સીએ કુલ 2,892 દરોડા પાડ્યા હતા, જે પાછલા વર્ષના 1,491 દરોડા કરતા લગભગ બમણા છે.
ED ના 2025-26 ના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, મની લોન્ડરિંગ કેસ હેઠળ ધરપકડમાં ઘટાડો થયો છે. તે જ સમયે, મિલકત જપ્ત કરવામાં અને પીડિતોને રિફંડ આપવામાં રેકોર્ડ વધારો થયો છે.
ED એ 712 કામચલાઉ જપ્તીના આદેશો જારી કર્યા હતા, જેમાં ₹81,422 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ પાછલા વર્ષના ₹30,036 કરોડ કરતા 171% વધુ છે. PMLA ના એડજ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટી તરફથી પુષ્ટિ મળ્યા પછી આ જપ્તીઓ કાયમી બને છે.
ED ની ધરપકડમાં આશરે 27% ઘટાડો થયો છે. ED એ 156 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જે ગયા વર્ષે 214 અને ગયા વર્ષે 272 હતી. એજન્સી અનુસાર, તે હવે લક્ષિત અને પુરાવા આધારિત તપાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ₹32,000 કરોડ પીડિતોને પરત કરવામાં આવ્યા.
રિપોર્ટની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકોને સંપત્તિ પરત કરવામાં આવી હતી. નાણાકીય વર્ષ 26 માં, ED એ રોકાણકારો, ઘર ખરીદનારાઓ અને બેંકોને ₹32,678 કરોડની સંપત્તિ રિકવર કરી, જે પાછલા વર્ષે ₹15,263 કરોડ હતી. PACL પોન્ઝી કૌભાંડના કેસમાં આમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં ₹15,582 કરોડ પરત કરવામાં આવ્યા હતા.
કેસ નોંધણી અને ચાર્જશીટમાં રેકોર્ડ
કેસ નોંધણી 39% વધીને 1,080 થઈ છે. આ વર્ષે 812 ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે પાછલા વર્ષના 457 હતી. એજન્સીનો દાવો છે કે કેસ માટે તપાસનો સમયગાળો હવે 3-4 વર્ષથી ઘટાડીને 1-1.5 વર્ષ થઈ ગયો છે.
વિદેશી દેશો તરફથી કાનૂની સહયોગમાં વધારો
મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગમાં પણ વધારો થયો છે. ભારતને વિદેશી દેશો તરફથી 246 વિનંતીઓ મળી હતી, જેમાંથી સૌથી વધુ સંખ્યા યુકે (79) તરફથી હતી. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ સુધીમાં, ૩૫૩ MLAT/LR વિનંતીઓ પેન્ડિંગ છે, જેમાં સૌથી વધુ સંખ્યા આમાંથી આવી છે:
UAE: ૬૯
સિંગાપોર: ૫૫
યુકે: ૩૯
હોંગકોંગ: ૩૬
યુએસએ: ૨૬
મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ, ED પાસે ધરપકડ, શોધ, જપ્તી અને મિલકત જપ્ત કરવાની વ્યાપક સત્તાઓ છે. આ કાયદા હેઠળ જામીન આપવા પણ મુશ્કેલ છે.